Немецкий Deutsche Bank получил новый штраф в США

Немецкий банк вынужден уплатить крупный штраф в США

Федеральная резервная система оштрафовал Deutsche Bank на 41 млн за недостаточные меры для предотвращения отмывания денег.

Об этом сообщает DW.

В январе 2017 года банк был оштрафован в США на $425 млн за схему "зеркальных сделок" с российскими акциями. В результате этих операций с 2011 по 2015 годы из России были выведены около $10 миллиардов.

В схему были вовлечены клиенты, которые покупали акции в России, а также другие заинтересованные стороны, которые вскоре после этого продавали эти же акции через лондонский филиал немецкого банка.

Часть операций проходила через офис банка в Нью-Йорке.


Источник: “http://biz.nv.ua/markets/nemetskij-deutsche-bank-poluchil-novyj-shtraf-v-ssha-1236835.html”

ТОП новости

Вход

Меню пользователя